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Title정기주주총회 소집통지 및 공고2020-03-04 15:45:26
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정기주주총회 소집통지 및 공고



 

주주님께

 

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

   상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여, 17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집의 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 다     음 -

 

 

1. 일시 : 20200324(화요일) 오전 11:00

 

2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노813(용산동), 한독크린텍 라동 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항


(1) 보고사항

    ① 감사보고

    ② 영업보고

    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

    ④ 외부감사인 선임 보고

 

(2) 부의 안건

    -1호 의안 : 17(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

                  ※이익배당():보통주 1주당 현금 200원 배당

    -2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    -3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 등의 비치


   상법 제542조의4 및 관련 법규에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지(http://hdctech.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소ㆍ한국예탁결제원 증권대행부에 비치, 공시하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  

   금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

 

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 인정)

(2) 대리행사 : 주주본인의 위임여부를 확인하기 위하여 대리인은 아래 ,,

               모두 지참하여야 합니다.

    ① 주주총회 참석장, 주주의 인감증명서

    ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)원본

    ③ 대리인 신분증

 

주주총회 참석장 및 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

상기 준비물 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.


7. 기타사항

 

코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 권장드립니다. 또한 총회장 입구에서 디지털 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

  




20200304

 

 

 

()한독크린텍 대표이사 고인선,이광규